标题:临沂一传销窝点被端，头目被抓
作者:
日期:2021-03-13 21:19:28
内容:
3月5日，据中国检察网临沂市兰山区人民检察院消息：以杨某某、彭某某等人为首的传销组织头目被提起公诉。据了解，该传销组织人数近3万人，涉案金额50亿余元，详情如下…
临沂一传销组织被捣毁
涉案头目人员全被逮捕
经依法审查查明
1基本情况
>>>>
“**”项目基本情况介绍
2016年年初，沈某某、杨某某、李某甲及林某某（均另案处理）注册成立山东**电子商务有限公司（以下简称**公司），开发**电商平台，运营**大众电商创业项目（以下简称“**”项目）。
2016年4月13日，沈某某使用其女儿沈某甲的身份信息注册成立山东**购电子商务有限公司，公司办公场所在山东省临沂市经济开发区**物流城。该公司成立后由王某某（另案处理）开发某某公司网站**商城,**商城以购买“易**”（网上虚拟商铺）的名义，主要从事网络虚拟商铺销售。
2016年7月，**商城网站开始运营“**”项目。2017年8月14日，山东**电子商务有限公司更名为杭州**电子商务有限公司。后公司推出“易**”商城，与“**”项目会员系统对接，“**”项目系统的会员信息、商家消费积分、会员级别、下线团队、虚拟商铺等功能及数据全部转移至“易**”商城。
>>>>
会员层级介绍
“**”项目以“**宝”（网上虚拟商铺）为媒介，要求参加者缴纳5000元购买“**宝”入会成为会员，会员等级具体分为普通会员、易会员、易主管、易经理、易总监、理事、股东、董事八个级别，不同级别均规定了相应的准入标准和提成返利比例。
每推荐一个人入会可以奖励一个“**宝”，直接推荐发展3名易会员，间接推荐发展6名易会员，三级两层业绩累计达到20万元，可晋升为易主管，获得三级两层新增业绩2%招商津贴；
直接推荐发展5名易会员，间接推荐发展12名易会员，三级两层业绩累计达到100万元，可晋级为易经理，获得三级两层新增业绩4%的招商津贴；
直接推荐发展10名易会员，间接推荐发展20名易会员，三层两级业绩累计达到200万元，可晋级为易总监，获得三级两层新增业绩6%的奖励；
直接推荐发展20名易会员，间接推荐发展50名易会员，其中包含推荐发展五名含易总监、易经理以及易主管组成架构的会员（至少发展一名易总监），下线团队每周考核达到50万元，经公司评审可晋级为理事，获得团队新发展会员和购买“**宝”每单50元的代理津贴（即按5000元的1%计算）、理事级别会员其下线团队会员购买和新发展会员购买“**宝”每周业绩达到100万元，达到或超过100万元**公司按1%比例发放其代理津贴，未达到者代理津贴发放比例减半降为0.5%；
直接推荐发展30名易会员，间接推荐发展100名易会员，其中包含推荐发展5名理事级会员，下线团队每周业绩达到200万元，经公司评审可晋级为股东，获得团队新发展会员和复投“**宝”每单100元的代理津贴（即2%）。
2016年4月至2018年2月12日期间，山东**电子商务有限公司、**集团杭州**电子商务有限公司旗下的“**”（“易**”）项目向天津市、山东省、湖南省、浙江省、四川省等全国各地多层级发展会员，形成十余万会员参与的传销活动网络。期间，共发展股东级会员11人，理事级会员134人，总监级会员1012人，经理级会员1095人，主管级会员2290人。
经鉴定，山东**电子商务有限公司、**集团杭州鲁商电子商务有限公司在“**”（“易**”）项目运营中收到会员充值资金合计5058467371.22元，向会员返现4903990807.68元，向会员收取众筹款项合计246734521.70元。
2各被告人基本情况
被告人杨某某、彭某某、刘某某、李某某、张某某、闫某某、温某某、邓某某、密某某、杜某某的行为构成组织、领导传销活动罪，具体分述如下：
1被告人杨某某系股东级会员，负责其下线团队管理，并多次参加公司招商会、培训会等会议，通过参加统一招商会、培训会等多种形式，宣传、推广**公司大众电商创业项目。2017年12月31日，在鲁易道集团举办的2017年年度盛典被评选为鲁**集团优秀合伙人。在运营“**”项目期间，杨某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群和开设**工作室的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员44人，下线层数12层，下线人数8079人，其从会员系统中提现共计4392063元，参与公司众筹共计1596000元，扣减众筹款后所得赃款2796063元。
2被告人彭某某系理事级会员，负责其下线团队管理。在运营“**”项目期间，彭某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员37人，下线层数9层，下线人数927人，从会员系统提现共计714987元，参与公司众筹共计250000元，扣减众筹款后所得赃款464987元。
3被告人刘某某系理事级会员，负责其下线团队管理。在运营“**”项目期间，刘某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员23人，下线层数7层，下线人数714人，从会员系统提现共计1507865元，参与公司众筹共计610000元，扣减众筹款后所得赃款897865元。到案后，其退缴赃款500000元。
4被告人李某某系理事级会员，负责其下线团队管理。在运营“**”项目期间，李某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员31人，下线层数7层，下线人数579人，从会员系统提现共计2787295元，参与公司众筹共计1130000元，扣减众筹款后所得赃款1657295元。到案后，其退缴赃款800000元。
5被告人张某某系理事级会员，负责其下线团队管理。在“**”项目运营期间，张某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群和开设**工作室的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员38人，下线层数13层，下线人数8675人，从会员系统提现共计2613859元，参与公司众筹共计1320000元，扣减众筹款后所得赃款1293859元。到案后，其退缴赃款400000元。
6被告人闫某某系总监级会员，负责其下线团队管理。在运营“**”项目期间，闫某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群和**工作室的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员20人，下线层数14层，下线人数9034人，从会员系统提现共计2954911元，参与公司众筹共计1200000元，扣减众筹款后所得赃款1754911元。到案后，其退缴赃款910000元。
7被告人温某某系总监级会员，负责其下线团队管理。在运营“**”项目期间，温某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员20人，下线层数12层，下线人数710人，从会员系统提现共计995511元，参与公司众筹共计350000元，扣减众筹款后所得赃款645511元。到案后，其退缴赃款700000元。
8被告人邓某某系总监级会员，负责其下线团队的管理。在运营“**”项目期间，邓某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群和**工作室的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员23人，下线层数8层，下线人数739人，从会员系统提现共计1776361元，参与公司众筹共计360000元，扣减众筹款后所得赃款1416361元。到案后，其退缴赃款900000元。
9被告人密某某系总监级会员，负责其下线团队的管理。在运营“**”项目期间，密某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员18人，下线层数3层，下线人数56人，从会员系统提现共计1686927元，参与公司众筹共计440000元，扣减众筹款后所得赃款1246927元。到案后，其退缴赃款300000元。
10被告人杜某某系总监级会员，负责其下线团队的管理。在运营“**”项目期间，杜某某为引诱参加者继续发展他人参加，通过建立**微信群的方式，推广“**”模式，直接推荐下线会员19人，下线层数4层，下线人数120人，从会员系统提现共计1686733元，参与公司众筹共计620000元，扣减众筹款后所得赃款1066733元。到案后，其退缴赃款500000元。
被告人个人信息
1被告人杨某某，男，1971生，汉族，中专文化，中共党员，山东省临沂市人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目股东级会员，住临沂市经济开发区**办事处东洪湖村**号。2018年10月10日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。
2被告人彭某某，女，1975年生，汉族，初中文化，山东省莒南县人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目理事级会员，住山东省莒南县**镇**村**号。2018年10月17日被刑事拘留，同年11月16日被逮捕。
3被告人刘某某，男，1965年，汉族，初中文化，山东省临沂市人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目理事级会员，住临沂市兰山区三里庄小区**号楼**单元**室。2018年10月10日被刑事拘留，同年10月30日被取保候审。
4被告人李某某，女，1971年生，汉族，中专文化，山东省临沂市人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目理事级会员，住临沂市兰山区**小区**号楼**单元**室。2018年10月10日被刑事拘留，同年10月25日被取保候审。
5被告人张某某，女，1972年生，汉族，小学文化，山东省临沂市人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目理事级会员，住临沂市河东区**小区**号楼**单元**室。2018年10月10日被刑事拘留，同年11月9日被取保候审。
6被告人闫某某，男，1973年生，汉族，初中文化，山东省临沂市人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目总监级会员，住临沂市兰山区**小区**号楼**单元**室。2018年10月10日被刑事拘留，同年11月7日被取保候审。
7被告人温某某（曾用名温某甲），男，1975年生，汉族，初中文化，山东省临沂市人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目总监级会员，住临沂市兰山区**小区**号楼**单元**室。2018年10月16日被刑事拘留，同年10月22日被取保候审。
8被告人邓某某，女，1963年生，汉族，大专文化，山东省临沂市人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目总监级会员，住临沂市兰山区**单元**室。2018年10月10日被刑事拘留，同年10月26日被取保候审。
9被告人密某某，男，1986年生，汉族，中专文化，中共党员，山东省临沂市人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目总监级会员，住临沂市兰山区**路**楼**室。2018年10月25日被刑事拘留，同年11月2日被取保候审。
10被告人杜某某，男，1956年生，汉族，大专文化，中共党员，山东省临沂市人，山东**电子商务有限公司大众电商创业项目总监级会员，住临沂市兰山区**号楼**单元**室。2018年11月1日被刑事拘留，同年11月13日被取保候审。
信息来源：中国检察网